债券简称：19 深圳动力绿色债 01、         债券代码：1980049.IB、111077.SZ                  海通证券股份有限公司                        对于        深圳动力集团股份有限公司董事变动的                  临时债权代理事务证明                      债权代理东谈主                  （住所：上海市广东路 689 号）                     二〇二四年十二月                伏击声明   本证明依据《公司债券刊行与来去料理目的》《2018 年深圳动力集团股份 有限公司绿色公司债券债权代理条约》等磋磨纪律和商定、公开信息表露文献以 及深圳动力集团股份有限公司（以下简称公司、深圳动力或刊行东谈主）出具的磋磨 阐发文献以及提供的磋磨贵府等，由债权代理东谈主海通证券股份有限公司（以下简 称海通证券）编制。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举见识，投资者轻佻磋磨 事宜作念出零丁判断。      一、公司东谈主员变动的基本情况   （一）东谈主员变动的原因和依据 公司董事的议案》，此议案需提交公司鼓吹大会审议。   公司董事会近日收到李明先生提交的书面离职证明。李明先生因责任变动辞 去公司第八届董事会董事职务，同期辞去董事会审计与风险料理委员会委员职 务，离职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。证据磋磨法律、法则和公 司《法律评释》的纪律，李明先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定 最低东谈主数，李明先生递交的离职证明自投递公司董事会时见效。范围刊行东谈主公告 日，李明先生未捏有公司股份。李明先生的离职不会影响公司磋磨责任的闲居进 行。   证据刊行东谈主鼓吹单元保举，公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审核 通过了刘石磊女士的任职经历，应允提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候 选东谈主，并提交公司董事会审议；公司董事会应允提名刘石磊女士为公司第八届董 事会董事候选东谈主，并提交公司鼓吹大会审议。   上述东谈主员变动适当《公司法》等磋磨法律法则及公司法律评释的关联纪律。   （二）原任职东谈主员的基本情况   李明，男，1969 年出身，中共党员，硕士酌量生，高等经济师。曾任深圳 市福田区委组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行东谈主事部副科长、科 长、行长办公室抽象室主任，深圳市投而已理公司东谈主事部业务司理，深圳市国资 委党委办公室主任科员、副主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党 委副文书、纪委文书，深圳动力第七届董事会董事、第八届董事会董事、党委副 文书、工会主席。   （三）新礼聘东谈主员的基本情况   刘石磊，女，1969 年出身，中共党员，料理学硕士。曾任广东省深圳市罗 湖区翠竹街谈做事处团委副文书、文书、团工委文书，共青团广东省深圳市罗湖 区委员会副文书、文书，广东省深圳市罗湖区委常委、宣传部部长、区精神斯文 诞生委员会办公室主任兼团区委文书、办公室主任，广东省深圳市委宣传部副部 长，国信证券股份有限公司（深圳证券来去所上市公司，股票代码：002736）党 委副文书、工会主席。现任刊行东谈主党委副文书。   二、影响分析和轻佻步骤   证据刊行东谈主公告，磋磨东谈主事变动不会对公司日常料理、分娩筹谋及偿债才智 产生不利影响。上述东谈主事变动后公司处置结构适当法律纪律和《公司法律评释》纪律。   海通证券行为“19 深圳动力绿色债 01”债券债权代理东谈主，为充分保险债券投 资东谈主的利益，奉行债券债权代理东谈主职责，在获悉磋磨事项后，实时与刊行东谈主进行 了调换，证据《债权代理条约》等磋磨纪律和商定出具本债权代理事务临时证明。   海通证券后续将密切热心刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债 券捏有东谈主利益有首要影响的事项，并将严格按照《债权代理条约》等纪律和商定 奉行债券债权代理东谈主职责。   特此提请投资者热心磋磨风险，请投资者对磋磨事宜作念出零丁判断。   （本页以下无正文）

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