证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-087
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息涌现内容的着实、准确和无缺，莫得过失
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
异常辅导：
刊行可治疗公司债券召募表示书》（以下简称《召募表示书》）的商定，“鸿路
转债”执有东说念主可回售部分大致沿路未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”执有东说念主
有权选用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券执有东说念主本次回售申报业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日都集三十个交游日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于临了
两个计息年度，证据《召募表示书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生
效。公司证据《深圳证券交游所股票上市司法》《深圳证券交游所上市公司自律
监管引导第 15 号——可治疗公司债券》等法律律例的辩论章程以及《召募表示
书》的联系商定，现将“鸿路转债”回售辩论事项公告如下：
一、回售情况空洞
（一）回售条件
公司在《召募表示书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可治疗公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何都集
其执有的可治疗公司债券沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可治疗公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而治疗的情形，则在治疗前的交游日按治疗前的转股价钱和收
盘价计较，在治疗后的交游日按治疗后的转股价钱和收盘价计较。淌若出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个交游日须从转股价钱治疗之后的第一个交游
日起重新计较。
本次刊行的可治疗公司债券临了两个计息年度，可治疗公司债券执有东说念主在每
年回售条件初度稳定后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度稳定回售条
件而可治疗公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售申报期内申报并奉行回售
的，该计息年度不应再诳骗回售权，可治疗公司债券执有东说念主不可屡次诳骗部分回
售权。
（二）回售价钱
证据《召募表示书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可治疗公司债券执有东说念主执有的将回售的可治疗公司债券票
面总金额；
i：指可治疗公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
计较可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
证据联系税收法律律例的辩论章程，对于执有“鸿路转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.225 元/张；对于执有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色
可得为 100.281 元/张；对于执有“鸿路转债”的其他债券执有东说念主，公司不代扣
代缴所得税，回售本色可得为 100.281 元/张，其他债券执有东说念主自行交纳利息所
得。
（三）回售职权
“鸿路转债”执有东说念主可回售部分大致沿路未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”执有东说念主有权选用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售智力和付款模式
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 15 号——可治疗公司债券》
的联系章程，上市公司应当在稳定回售条件的次一交游日开市前涌现回售公告，
尔后在回售期按捺前每个交游日涌现 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条
件、申报技术、回售价钱、回售智力、付款次序、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售申报期首日的阻隔期限应当不朝上 15 个交游日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述辩论回售的公告。
（二）回售事项的申报期
诳骗回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售申报期内通过深交所交游系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。回售申
报依然说明，不可破除。淌若申报当日未能申报奏效，可于次日接续申报（限申
报期内）。债券执有东说念主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无
条件甩掉。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可治疗公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券执有东说念主的该笔回售申报业务失效。
（三）付款模式
公司将按前述章程的回售价钱回购“鸿路转债”，公司委派中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的辩论业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的交游和转股
“鸿路转债”在回售期内将接续交游，但暂停转股，在并吞交游日内，若 “鸿
路转债”执有东说念主发出交游大致转让、转托管、回售等两项或以上业务肯求的，按
以下法则照管肯求：交游大致转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十九日
ai换脸 刘亦菲
