证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2024-099
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2
晶瑞电子材料股份有限公司
对于“晶瑞转债”可能得意赎回条件的请示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容竟然、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或波折遗漏。
相配请示：
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，晶瑞电子材料股份有限公司（原
名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称“公司”）股票已有 9 个交游日收盘价
格不低于“晶瑞转债”当期转股价钱（即 3.83 元/股）的 130%（含 130%），预
计触发“晶瑞转债”的下述有条件赎回条件：
“转股期内，如若公司 A 股股票连
续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部
分未转股的可转债。”若触发前述有条件赎回条件，公司将于触发条件当日召开
董事会审议决定是否赎回“晶瑞转债”，并实时试验信息袒露义务。
一、可转化公司债券刊行上市基本情况
经中国证券监督搞定委员会 （以下简称“中国证监会”）“证监许可
2019687 号”文核准，公司于 2019 年 8 月 29 日向社会公设立行 185 万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 18，500 万元，
期限 6 年。经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2019580 号”
文应允，公司 18，500 万元可转债于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌交游，债
券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。“晶瑞转债”转股期限自 2020 年
二、可转化公司债券转股价钱历次解救情况
凭证干系法律法例和《苏州晶瑞化学股份有限公司创业板公设立行可转化
公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的章程，公司本次刊行的
可转债自 2020 年 3 月 5 日起可转化为公司股份。“晶瑞转债”的启动转股价钱
为 18.38 元/股。
关章程，需相应解救“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股
本总数的比例很小，经操办解救后的转股价钱仍为 18.38 元/股，“晶瑞转债”
转股价钱不变。
份购买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可202034 号）核准，公司向李虎
林刊行 11，749，143 股股份、向徐萍刊行 8，812，885 股股份购买干系钞票，上述股
份刊行仍是完成并于 2020 年 3 月 12 日在深交所上市。凭证可转债干系章程，
“晶瑞转债”的转股价钱由 18.38 元/股解救为 17.94 元/股，解救后的转股价钱
自 2020 年 3 月 12 日起奏效。具体解救情况详见公司于 2020 年 3 月 11 日发布
的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱解救的公告》
（公告
编号：2020-035）。
份购买钞票并召募配套资金的批复》（证监许可202034 号）核准，公司非公开
刊行股份召募配套资金不普及 3 亿元。公司已完成非公设立行 10，779，734 股股
份召募配套资金，上述非公设立行股份已于 2020 年 6 月 4 日在深交所上市。根
据可转债干系章程，
“晶瑞转债”的转股价钱由 17.94 元/股解救为 18.50 元/股，
解救后的转股价钱自 2020 年 6 月 4 日起奏效。具体解救情况详见公司于 2020
年 6 月 2 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2020-097）。
件的适度性股票 612，108 股（其中初次授予的适度性股票 490，878 股、预留授予
的适度性股票 121，230 股）进行回购刊出，并于 2020 年 6 月 29 日在中国证券登
记结算有限职守公司深圳分公司完成回购刊动手续。凭证可转债干系章程，“晶
瑞转债”的转股价钱由 18.50 元/股解救为 18.53 元/股，解救后的转股价钱自 2020
年 7 月 1 日起奏效。具体解救情况详见公司于 2020 年 7 月 1 日发布的《苏州晶
瑞化学股份有限公司对于“晶瑞转债”转股价钱解救的公告》（公告编号：
益分拨有斟酌：以截止 2020 年 10 月 16 日公司总股本 188，735，250 股为基数，向
整体鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.996667 元（含税），不送红股，不以资
本公积金转增股本。凭证可转债干系章程，“晶瑞转债”的转股价钱由 18.53 元
/股解救为 18.43 元/股，解救后的转股价钱自 2020 年 10 月 28 日起奏效。具体调
整情况详见公司于 2020 年 10 月 21 日发布的《苏州晶瑞化学股份有限公司对于
“晶瑞转债”转股价钱解救的公告》（公告编号：2020-169）。
关章程，需相应解救“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司股
本总数的比例很小，经操办解救后的转股价钱仍为 18.43 元/股，“晶瑞转债”
转股价钱不变。
案：以截止 2021 年 4 月 23 日公司总股本 188，700，668 股为基数，向整体鼓舞每
股转增 8.001493 股，不送红股。凭证可转债干系章程，“晶瑞转债”的转股价
格由 18.43 元/股解救为 10.13 元/股，解救后的转股价钱自 2021 年 5 月 7 日起生
效。具体解救情况详见公司于 2021 年 4 月 27 日发布的《苏州晶瑞化学股份有
限公司对于“晶瑞转债”转股价钱解救的公告》（公告编号：2021-068）。
干系章程，需相应解救“晶瑞转债”的转股价钱。由于回购刊出的股份占公司
股本总数的比例很小，经操办解救后的转股价钱仍为 10.13 元/股，“晶瑞转债”
转股价钱不变。
有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号），应允公
司向特定对象刊行股票的注册请求。公司已完成以简便程序向特定对象刊行
据可转债干系章程，
“晶瑞转债”的转股价钱由 10.13 元/股解救为 10.66 元/股，
解救后的转股价钱自 2022 年 2 月 7 日起奏效。具体解救情况详见公司于 2022
年 1 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转
个包摄期第一批次 21 名激勉对象包摄的适度性股票上市畅达，凭证可转债干系
章程，需相应解救“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄的股份占公司股本总数
的比例很小，经操办“晶瑞转债”转股价钱仍为 10.66 元/股，“晶瑞转债”转
股价钱不变。
有斟酌：以截止 2022 年 5 月 31 日公司总股本 346，684，132 股为基数，向整体鼓舞
每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.982562 元（含税），以老本公积金向整体鼓舞每
会对于可转化公司债券刊行的连系章程，鸠合本次权益分拨延伸情况，
“晶瑞转
债”的转股价钱由 10.66 元/股解救为 6.25 元/股，解救后的转股价钱自 2022 年 6
月 10 日起奏效。具体解救情况详见公司于 2022 年 6 月 2 日发布的《晶瑞电子
材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱解救的公告》（公
告编号：2022-087）。
个包摄期第二批次 1 名激勉对象包摄的适度性股票上市畅达，凭证可转债干系
章程，需相应解救“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄完成的适度性股票数目
较少，经操办解救后的“晶瑞转债”转股价钱不变，仍为 6.25 元/股。
个包摄期第一批次想到 20 名东谈主员适度性股票包摄上市畅达，凭证可转化公司债
券干系章程，需相应解救“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的适度性股票数
量占公司股本总数的比例很小，经操办解救后的“晶瑞转债”的转股价钱不变，仍
为 6.25 元/股。
有斟酌：以截止 2023 年 6 月 28 日公司总股本 585，821，957 股剔除回购专户中的
司通过回购证券专户握有的公司股份 1，887，375 股不享有本次权益分拨职权，权
益分拨延伸后，凭证股票市值不变原则，公司内容以 0.0498389 元/股操办每股
派送现款红利，以 0.6977447 操办送股或转增股本率。凭证《召募评释书》刊行
条件以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的连系章程，鸠合本次权益分拨
延伸情况，
“晶瑞转债”的转股价钱由 6.25 元/股解救为 3.65 元/股，解救后的转
股价钱自 2023 年 7 月 10 日起奏效。具体解救情况详见公司于 2023 年 7 月 3 日
发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱
解救的公告》（公告编号：2023-080）。
个包摄期第二批次 2 名东谈主员适度性股票包摄上市畅达，凭证可转债干系章程，
需相应解救“晶瑞转债”的转股价钱。由于包摄完成的适度性股票数目占公司股本
总数的比例很小，经操办解救后的“晶瑞转债”转股价钱不变，仍为 3.65 元/股。
三个包摄期想到 22 名东谈主员适度性股票包摄上市畅达，凭证可转化公司债券干系
章程，需相应解救“晶瑞转债”的转股价钱，由于包摄完成的适度性股票数目
占公司股本总数的比例很小，经操办解救后的“晶瑞转债”的转股价钱不变，
仍为 3.65 元/股。
份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号），同
意公司向特定对象刊行股票的注册请求。公司已完成向特定对象刊行 61，643，835
股股份的登记手续，上述股份已于 2024 年 4 月 22 日在深交所上市。凭证可转
债干系章程，“晶瑞转债”的转股价钱由 3.65 元/股解救为 3.86 元/股，解救后的
转股价钱自 2024 年 4 月 22 日起奏效。具体解救情况详见公司于 2024 年 4 月 16
日发布的《对于“晶瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价钱解救的公告》（公告编号：
有斟酌：以截止 2024 年 6 月 7 日公司总股本 1，059，537，737 股剔除回购专户中的
利 0.28 元（含税），不以老本公积金转增股本，不送红股。因公司通过回购证券
专户握有的公司股份 1，887，375 股不享有本次权益分拨职权，权益分拨延伸后，
凭证股票市值不变原则，公司内容以 0.0279501 元/股操办每股派送现款红利。
凭证《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的连系
章程，鸠合本次权益分拨延伸情况，“晶瑞转债”的转股价钱由 3.86 元/股解救
为 3.83 元/股，解救后的转股价钱自 2024 年 6 月 21 日起奏效。具体解救情况详
见公司于 2024 年 6 月 14 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司对于“晶瑞转
债”
、“晶瑞转 2”转股价钱解救的公告》（公告编号：2024-061）。
三、公司可转债有条件赎回条件
凭证公司《召募评释书》的章程：“转股期内，当下述两种情形的自便一
种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分
未转股的可转债：
至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱解救的情形，则在转股价钱解救
日前的交游日按解救前的转股价钱和收盘价操办，在转股价钱解救日及之后的
交游日按解救后的转股价钱和收盘价操办。
四、公司可转债有条件赎回条件可能配置情况
凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管指令第 15 号——可转化公司债券》
等干系章程，在可转债存续期内，展望可能触发赎回条件的，公司应当在赎回
条件触发日 5 个交游日前实时袒露请示性公告。公司应当在得意可转债赎回条
件确当日召开董事会审议决定是否诈欺赎回权，并在次一交游日开市前袒露赎
回有时不赎回的公告。
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 28 日，公司股票已有 9 个交游日收盘
价钱不低于“晶瑞转债”当期转股价钱（即 3.83 元/股）的 130%（含 130%），
展望触发“晶瑞转债”上述有条件赎回条件。若触发上述有条件赎回条件，公
司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回“晶瑞转债”，并实时试验信
息袒露义务。
五、其他事项
投资者如需了解“晶瑞转债”的其他干系内容，请查阅公司在巨潮资讯网
袒露的《创业板公设立行可转化公司债券召募评释书》全文。
敬请普遍投资者在意“晶瑞转债”的二级商场交游风险，审慎投资。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
董事会
ai换脸刘涛
